На руках у человека нет никакого финансового документа: чека или ещё чего? Если нет - труба дело, суши сухари. :(
А вообше, ОБЭП не будет воевать с мелими людишками, тем более, что твой человек - клиент, а не основной финурант. Просто его оштрафуют, сведут дело в административное (в плане...